Según información, en 2012 ocultó una cuenta con 1,5 millones de euros en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario.

Según información, en 2012 ocultó una cuenta con 1,5 millones de euros en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario.

De acuerdo a información de “El País”, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, ocultó en 2012 una cuenta con 1,5 millones de euros en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario.

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fungía como alcalde de Huixquilucan, fue “representante” de la sociedad instrumental holandesa Abeodan Corporation, a cuyo nombre se abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), según documentos mostrados por el medio.

De acuerdo a lo declarado en 2017, el ahora titular del ejecutivo Estatal, omitió la relación que tenía con dicha institución bancaria, además de la sociedad instrumental holandesa, la cuenta con cantidades millonarias y la relación con una empresa de estacionamientos.

El documento donde se recogen estas intenciones fue elaborado por el comité de prevención de blanqueo de capitales del banco, un órgano que vela para evitar que desembarquen en la entidad financiera fortunas de origen ilícito, y que se nutre de información facilitada por el cliente o personas autorizadas en el momento de abrir la cuenta. En la BPA, banco intervenido en 2015 por blanqueo de capitales, era costumbre abrir cuentas a políticos y altos funcionarios a nombre de sociedades instrumentales en paraísos fiscales que, en ocasiones, constituía la propia entidad.

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Los 1,5 millones de euros depositados en la cuenta de la BPA representada por Del Mazo fueron congelados por las autoridades de Andorra en 2015 y la justicia de este país investigó al gobernador por un presunto delito de blanqueo de capitales. Las pesquisas han durado dos años y según fuentes judiciales, se acaban de archivar. Los fondos embargados han sido liberados.

Para condenar por blanqueo de capitales en Andorra, la justicia de ese país necesita que se demuestre el denominado delito precedente, el origen ilícito del dinero.

En el caso de Del Mazo, como otros dirigentes del PRI, la justicia mexicana abrió en 2018 diligencias y emitió la denominada nota de no ejercicio de la acción penal (neap), remitiendo este documento a la justicia a través de un fiscal especial mexicano. “Mediante el neap se da el asunto por juzgado, se ata de pies y manos a la justicia de Andorra, que reclama ayuda. Hay una nula colaboración de las autoridades mexicanas en la indagación de la procedencia del dinero”, afirma una fuente oficial mexicana que ha investigado estos casos en Europa y que pide el anonimato.

El acta interna del banco que menciona al gobernador advertía de que en 2012 Del Mazo era alcalde del municipio mexicano de Huixquilucan (242.167 habitantes). Y que poseía el 10 % de las acciones de la compañía de aparcamientos Pumasa S.A. de C.V.
La cuenta representada por Del Mazo en la BPA está vinculada a Madariaga y al salvadoreño Vicente Eduardo Graniello Pérez y sus saldos fueron 503.582 euros y 1.190.957 dólares. Todos han sido investigados por blanqueo de capitales por la juez andorrana María Ángeles Moreno. La magistrada ha requerido desde 2018 información a la Fiscalía de México sobre este caso en el marco de las diligencias previas 9000045/2018 pero la respuesta mexicana ha sido que “no ha lugar a la acción penal”. Canòlic Mingorance, la juez que ha investigado la mayoría de estas cuentas, ha expresado sus quejas por las argucias de las autoridades mexicanas, en especial de la antigua PGR (Procuraduría General de la República) para no responder a las peticiones de auxilio judicial.

Rechazo del Gobierno Estatal

El Gobierno del Estado de México rechazó que Alfredo del Mazo Maza, Titular del Ejecutivo Estatal, ocultó una cuenta millonaria en 2012, con 1.5 millones de dólares en Andorra, país blindado entonces por el secreto bancario, como lo informó el diario El País.

Por lo que la comunicación del Gobierno Estatal expresó, que fue invitado a participar en una empresa que se dedica a la administración de estacionamientos, sin embargo, rechazó la invitación para sumarse al gabinete del Gobierno de la República en México, por lo tanto, no se generó la cuenta.

Se enunció que en relación a la posible sociedad en la que habría participado el actual titular del ejecutivo estatal, nunca se llevó a cabo, por cual rechazó que sea socio de alguna de las empresas que se mencionan en la nota. Asimismo, que no se omitió de su declaración.

Con información de: El País.